Индия планирует заблокировать девять криптобирж

Флаг ИндииЧитать 1prime.ru в

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 дек — ПРАЙМ. Подразделение финансовой разведки Индии направило девяти криптобиржам, в том числе Binance, уведомления о несоблюдении ими закона о предотвращении отмывания денег и попросило министерство информационных технологий заблокировать их веб-адреса, сообщило министерство финансов. 

В министерстве пояснили, что «в марте 2023 года поставщики услуг виртуальных цифровых активов были включены в систему борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма в соответствии с положениями закона о предотвращении отмывания денег 2002 года».

«Поставщики услуг виртуальных цифровых активов, работающие в Индии… должны быть зарегистрированы в подразделении финансовой разведки Индии в качестве отчитывающегося лица и соответствовать набору обязательств, предусмотренных законом о предотвращении отмывания денег 2002 года», — отметили в министерстве.

Там добавили, что это обязательство основано на деятельности криптоплощадок и не зависит от физического присутствия в Индии.

«Подразделение финансовой разведки Индии направило письмо в министерство электроники и информационных технологий с просьбой заблокировать URL-адреса девяти организаций, действующих незаконно без соблюдения положений закона о предотвращении отмывания денег», — отметило министерство, перечислив названия криптоплощадок и адреса, по которым они зарегистрированы.

Помимо Binance министерство просит заблокировать такие площадки, как Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex.

«На сегодняшний день 31 поставщик услуг виртуальных цифровых активов зарегистрировались в подразделении финансовой разведки Индии. Однако несколько оффшорных организаций, хотя и обслуживали значительную часть индийских пользователей, не прошли регистрацию и не подпадали под действие системы борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма», — пояснили в министерстве.

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Аналитика, новости финансов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: